Функционал акцепта клиентов

  • Может быть адаптирован к потребностям российских клиентов
  • Имеет чисто оформленную панель инструментов классификации риска
  • Обеспечивает автоматическое сопоставление с текущей PEP и санкционными списками
  • Включает эффективные периодические проверки
  • Включает в себя проверки внешних санкций 
  • Включает связи со FATF списком стран и ИПК (corruption perception index)
  • Надежная и прозрачная процедура принятие клиента

Мониторинг транзакций

  • значительно облегченное наблюдение реализованных и планируемых сделок
  • систематичность и верифицируемость соблюдения законов и правил
  • Легко назначить сделок коллегам
  • Ежедневные автоматические проверки санкций
  • Многопользовательские счета 
  • Импорт из МТ-940 файлов и других банковских форматов файлов
  • Эффективное и эффективный мониторинг транзакций

Инструмент подготовки отчетности

  • Непрерывный мониторинг вашего деловых отношений
  • Простота формирования отчетов для целей аудита
  • Широкие возможности по экспорту отчетов
  • Каждое действие регистрируется

Демонстрация

Для нас важно, чтобы вы получили ясную картину о возможностях Raemonda, и мы разработали онлайн демо. Запросите код входа и испытайте силу Raemonda!


Непрерывный мониторинг вашего деловых отношений

С Raemonda вы - пользователь очень сложной информации по соблюдению, которую вы держите актуальной иполностью под контролем. Лаконичная панель инструментов гарантирует, что вы всегда в курсе реализации и успешно решаете задачи. Каждое действие регистрируется, обеспечивают преимущество прозрачности для вашей организации. Кроме того, это очень легко создавать отчеты на любой проверки. С Raemonda вы ускоряет принятие клиентов и мониторинг транзакций и держит вас в постоянном контроле ваших деловых отношений.